Szombathelyi nyomozók, a NAV szakembereivel karöltve, egy különleges akció keretében lecsaptak egy ÁFA-csalásokkal foglalkozó őrző-védő vállalkozásra.
3 milliárd forinttal károsították meg a költségvetést.
Egy különleges építésű motorkerékpár, hatalmas mennyiségű készpénz és egy lenyűgöző vadász- és sportfegyvergyűjtemény került elő a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozóinak fáradhatatlan munkájának eredményeként. A pénzügyi hatóságok ismételten lelepleztek egy jelentős bűnszervezetet, amely közel hárommilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek. Az elkövetők a bűncselekményből szerzett jövedelmükből fényűző életmódot éltek: hatalmas vagyonra tettek szert, ingatlanokat és prémium kategóriás luxusautókat vásároltak – olvasható a NAV által szerkesztőségünkhöz eljuttatott tájékoztatásban.
A NAV nyomozói, a MERKUR kommandósai és a Bevetési Igazgatóság járőrei egy nagyszabású akció keretében egyszerre 39 különböző helyszínen léptek akcióba. A szombathelyi nyomozók által precízen megszervezett és irányított művelet során sikerült felszámolni egy alaposan kiépített számlázási láncolatot, valamint az azt működtető bűnszervezetet. Az akció során lebukott bűnbanda a biztonsági szolgáltatások területén tevékenykedett, és fiktív számlák levonásával, a felépített céghálózat segítségével elcsalt áfát használtak illegális módon szerzett vagyoni előnyök megszerzésére. A szervezet 2020 januárjától kezdődően körülbelül 3 milliárd forint értékben károsította meg az állami költségvetést.
A vagyonvédelmi szolgáltatásokkal kapcsolatosan kialakított számlázási rendszer célja az volt, hogy a fővállalkozó a tevékenységéből származó általános forgalmi adó kötelezettségét - fiktív alvállalkozói költségek feltüntetésével - indokolatlanul mérsékelhesse.
A végtelen alvállalkozói kör bűvöletében azonban a bűnözők úgy gondolták, hogy a kevesebb néha több is lehet: a nyomozás során bizonyítást nyert, hogy az ellátandó feladatok köréhez elegendő számú alkalmazottal a vállalkozások nem rendelkeztek. Az alvállalkozók további alvállalkozókat hívtak be a feladatok teljesítésére, mivel ők sem rendelkeztek a szolgáltatás elvégzéséhez elegendő számú munkavállalóval. Az elvégzett munkákkal kapcsolatos bejelentési és bevallási kötelezettségeiket teljesítették, azonban a közterheket nem fizették meg a költségvetés számára.
A pénzügyi nyomozók 10, összesen 846 millió forintra becsült ingatlant vettek zár alá. Továbbá 150 millió forint értékben foglaltak le készpénzt, valutát és bankszámlapénzt, illetve a bűnszervezet egyik tagjától egy 10 millió forint értékű egyedi építésű motorkerékpárt is elvontak. A bűnszervezet több tagjánál vadász- és sportfegyvergyűjteményt találtak.
A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytatott nyomozás során a pénzügyőrök a bűnszervezet öt tagját őrizetbe vették, a Vas Vármegyei Főügyészség indítványára 3 fővel szemben a Szombathelyi Járásbíróság letartóztatást rendelt el. A bűnszervezet egyik tagja az akció napján külföldön tartózkodott, a hatóságok számára elérhetetlenné vált, így vele szemben nemzetközi elfogatóparancs kibocsátásáról határozott a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság.
